航天科技集团召开第三届董事会第十一次会议、第十二次会议暨董事会专门委员会

11月24日，中国航天科技集团有限公司召开第三届董事会第十一次会议、第十二次会议暨董事会专门委员会。会议听取并审议通过了关于集团公司董事会专门委员会人员组成调整、重大投资事项、重要规章制度及方案等议案，明确了2023年集团公司董事会工作计划。

集团公司董事长、党组书记吴燕生，董事、党组副书记方向明，外部董事焦开河、张汝恩、王政，专职外部董事文利民，外部董事李玉海出席会议。国务院国资委有关部门人员，集团公司纪检监察组组长、党组成员谢俊，副总经理、党组成员邓红兵，总会计师、党组成员方世力，董事会秘书、总经理助理，总法律顾问，总部有关部门负责人列席会议。吴燕生主持会议。

董事会第十一次会议审议并表决通过了《关于中国航天科技集团有限公司董事会专门委员会人员组成调整的议案》，根据集团公司外部董事调整安排，对董事会专门委员会人员组成进行了调整。

董事会第十二次会议暨董事会专门委员会审议并表决通过了《中国航天科技集团有限公司关于完善工资总额管理总体方案的议案》《中国航天科技集团有限公司财金管理规定的议案》《中国航天科技集团有限公司董事会2023年工作计划》等5项议案。相关议案在会前提交董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、战略与投资委员会进行前置研究。

董事会提出，集团公司要强化财金管理规定的宣贯与落实，夯实财金管控体系基础；要加强工资总额规范管理，对于重大投资项目要积极拓展融资渠道、提高市场化运作水平；要密切跟踪技术发展趋势，加快技术研发，提升核心竞争力；要集中精力推进项目建设，增强安全意识，坚决守牢安全生产和生态环保的底线。

集团公司董事会2023年度工作计划提出，2023年是集团公司深入贯彻落实党的二十大精神，全力推进“十四五”发展，加快建设航天强国、有效支撑世界一流军队建设的关键之年，要进一步做好集团公司董事会工作，充分履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，健全完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流航天企业集团。

吴燕生对集团公司董事会后续工作提出3点要求：一要进一步提高政治站位，不忘初心、牢记使命，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，全面深化国企改革，不断完善治理体系，提升治理能力；二要进一步落实职责定位，充分维护出资人和集团公司的权益，突出战略引领，有效防控风险，确保实现国有资产保值增值；三要进一步推进董事会建设，规范董事会运行，积极为外部董事履职提供全方位的支撑保障，建立更有效的沟通机制。同时，加强与党组班子、经理层的紧密联系、沟通协调，形成推动集团公司发展的强大合力。（顾航瑜）